（原标题：第三届董事会第五次会议决议公告）
广州广钢气体能源股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年3月28日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过多项议案，包括使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整部分项目内部投资结构；对容诚会计师事务所2024年度履职情况评估报告；2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；董事会审计委员会监督容诚会计师事务所履职情况报告；董事会审计委员会2024年度履职情况报告；2024年度内部控制评价报告；公司独立董事独立性自查情况的专项意见；2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告；2025年度“提质增效重回报”行动方案；制定部分公司规章制度；2024年度总裁工作报告；2024年度董事会工作报告；2024年年度报告及摘要；2024年度利润分配预案；续聘公司2025年度审计机构；2025年度公司申请银行授信额度；确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易。其中部分议案需提交公司股东会审议。会议还听取了2024年度安全生产工作报告和2024年度独立董事述职报告。广州广钢气体能源股份有限公司董事会2025年3月29日。
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