（原标题：华泰证券股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告）
华泰证券股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年3月28日在南京召开，应到董事12人，实到9人。陈仲扬、刘长春委托柯翔，王兵委托王全胜代为行使表决权。会议由董事长张伟主持，部分监事及高级管理人员列席。会议审议通过多项议案，包括2024年度经营管理层工作报告、财务决算报告、财务预算报告、利润分配预案、董事会工作报告、年度报告、合规报告、风险管理报告、内部控制评价报告、信息技术管理暨网络和信息安全专项报告、社会责任报告等。会议还审议通过了预计2025年日常关联交易预案、自营投资额度预案、续聘会计师事务所议案、制定市值管理制度议案、选举第六届董事会非执行董事预案、调整第六届董事会部分专门委员会组成方案、聘任证券事务代表议案、“提质增效重回报”行动方案落实情况报告、建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权议案、董事及高级管理人员2024年度绩效考核和薪酬情况报告、独立董事2024年度履职报告，并同意召开2024年度股东大会。会议还听取了多项非表决事项报告。特此公告。华泰证券股份有限公司董事会2025年3月29日。
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