三峰环境: 第三届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2025-016

重庆三峰环境集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年3月27日召开，出席董事8人。会议审议通过了以下议案：1. 审议通过《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》；2. 审议通过《关于审议公司2024年度总经理工作报告的议案》；3. 审议通过《关于审议公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案》；4. 审议通过《关于审议重庆三峰环境集团股份有限公司2024年年度报告全文及摘要的议案》；5. 审议通过《关于审议公司2024年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告的议案》；6. 审议通过《关于审议重庆三峰环境集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》；7. 审议通过《2024年度利润分配预案》，拟每10股派2.45元（含税），预计派发现金股利共计约409,623,658.50元；8. 审议通过《关于申请金融机构授信额度的议案》；9. 审议通过《关于向子公司及参股公司提供担保的议案》；10. 审议通过《关于聘任公司2025年度年报审计及内控审计机构的议案》；11. 审议通过《关于审议公司总法律顾问2024年度述职报告的议案》；12. 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。与会董事还听取了多项报告并进行了讨论。特此公告。重庆三峰环境集团股份有限公司董事会2025年3月29日。