中国东航: 中国东方航空股份有限公司董事会2025年第3次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国东方航空股份有限公司董事会2025年第3次会议决议公告）

中国东方航空股份有限公司董事会2025年第3次会议于2025年3月28日在东航之家召开，会议由董事长王志清主持。会议审议通过多项议案，主要内容如下：

1. 审议通过《公司2024年度财务报告》，并将提交2024年度股东大会审议。
2. 同意2024年度不实施现金分红和公积金转增股本，并将利润分配预案提交股东大会审议。
3. 聘请德勤华永会计师事务所和德勤·关黄陈方会计师行作为2025年度财务报告和内部控制审计师，费用共计1045万元，并提交股东大会审议。
4. 审议通过《关于公司发行债券的一般性授权议案》，授权董事会在一定条件下发行债务融资工具，并提交股东大会审议。
5. 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》、《关于修订〈中国东方航空股份有限公司内部控制评价管理办法〉的议案》、《公司2024年度可持续发展（ESG）报告》、《公司2024年度报告》等。
6. 审议通过《关于制定〈中国东方航空股份有限公司市值管理制度〉的议案》、《关于召开公司2024年度股东大会的议案》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司独立董事2024年度述职报告》、《公司独立董事2024年度独立性自查情况报告》、《公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》、《关于对东航集团财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告》、《公司董事会审计和风险管理委员会2024年度履职报告》等。

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。