汇通能源: 第十一届董事会第十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：600605 证券简称：汇通能源公告编号：临 2025-022 上海汇通能源股份有限公司第十一届董事会第十七次会议于2025年3月28日在兴国宾馆以现场结合通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会7名。会议由董事Dai Zilong先生主持，会议合法有效。会议审议通过以下议案：一是关于第十一届董事会专门委员会组成的议案，调整后的专门委员会包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。二是关于聘任联席总经理的议案，聘任童星先生为公司联席总经理，任期与第十一届董事会相同。三是关于修订《总经理、联席总经理工作细则》的议案。四是关于制订《市值管理制度》的议案，根据相关法律法规结合公司实际情况制定。五是关于公司高级管理人员薪酬的议案，董事Dai Zilong先生、童星先生、王勇先生回避表决，审议通过了公司高级管理人员薪酬方案。上海汇通能源股份有限公司董事会2025年3月29日。