东睦股份: 东睦股份第八届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：东睦股份第八届监事会第十二次会议决议公告）

东睦新材料集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2025年3月28日召开，应出席监事5人，实际出席5人，会议由监事会主席黄永平主持。会议审议通过以下议案：《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《2024年年度报告》全文及摘要、《关于公司2024年度利润分配的预案》、《2024年度内部控制评价报告》、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。其中，《关于2025年度日常关联交易预计的议案》中，监事会追加确认2025年1至3月已发生日常关联交易金额总计12922.66万元。此外，审议通过了《公司与睦特殊金属工业株式会社2025年度日常关联交易预计》、《睦特殊金属工业株式会社与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议》、《公司与宁波新金广投资管理有限公司2025年度日常关联交易预计》。《关于2025年度监事薪酬方案的议案》因全体监事回避表决将直接提交年度股东会审议。以上议案均需提交公司2024年年度股东会审议。东睦新材料集团股份有限公司监事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。