芯海科技: 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告）

芯海科技（深圳）股份有限公司于2025年3月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案。丘运良、陈军宁、蔡一茂三位独立董事因连续任职即将满六年，根据相关规定申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司提名鲁文高、何晓雄、余进华为新任独立董事候选人，三位候选人均具备相应任职条件及工作经验，其中余进华为会计专业人士。公司将在候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。如候选人当选，将补选为第四届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员。调整后各专门委员会成员包括：战略委员会卢国建、万巍、鲁文高；提名委员会何晓雄、卢国建、鲁文高；薪酬与考核委员会鲁文高、卢国建、何晓雄；审计委员会余进华、柯春磊、何晓雄。专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

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