芯海科技: 2024年度内部控制评价报告内容摘要

（原标题：2024年度内部控制评价报告）

芯海科技（深圳）股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对董事会进行监督，经理层负责内部控制的日常运行。

报告指出，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

纳入评价范围的主要单位包括芯海科技（深圳）股份有限公司及其多家子公司，涵盖公司治理、内部控制制度、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、成本与费用、财务报告、投资活动及合同管理等主要业务和事项。重点关注的资金管理、采购及付款管理、销售及收款管理等领域未发现重大遗漏。

公司依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作，未对内部控制缺陷具体认定标准进行调整。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷，一般缺陷均已采取相应整改措施。2024年度公司内部控制体系运行良好，2025年度将继续深化内部控制体系建设，优化内部控制环境。