嘉必优: 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司第二届独立董事专门会议2025年第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司第二届独立董事专门会议2025年第二次会议决议公告）

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-030 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司第二届独立董事专门会议2025年第二次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

会议于2025年3月27日以现场结合通讯形式召开，会议通知已于2025年3月17日通过邮件等方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，由陈向东先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，认为公司2025年度日常关联交易预计事项均为开展日常经营活动所需，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

会议还审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》，认为大信会计师事务所在对公司2024年度财务报告进行审计过程中，严格遵照审计准则的规定，独立、客观、公正、及时地完成了各项审计服务，续聘议案符合相关法律法规，不存在损害全体股东和中小投资者利益的情形，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会2025年3月28日。