（原标题：鸿远电子第三届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-007 北京元六鸿远电子科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年3月27日召开，会议由董事长郑红主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、独立董事述职报告、总经理工作报告、董事会审计委员会履职报告、2024年年度报告全文及摘要、2024年度审计报告、内部控制评价报告、利润分配预案、独立董事及非独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案、续聘会计师事务所、2025年度向金融机构申请综合授信额度、2025年度为子公司提供担保、2024年度计提资产减值准备、提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票以及召开2024年年度股东会的议案。其中部分议案尚需提交2024年年度股东会审议。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税），2025年度拟续聘信永中和会计师事务所担任公司财务及内部控制的审计机构，2025年度审计费用为人民币90万元。
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