君实生物: 君实生物第四届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：君实生物第四届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-013 上海君实生物医药科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年3月27日召开，应出席董事14名，实际出席14名。会议审议通过多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、年度报告及摘要、募集资金存放与实际使用情况专项报告、内部控制评价报告、财务决算报告、利润分配预案、2025年度对外担保预计额度、申请金融机构融资及授信额度、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、公司董事及高级管理人员2024年度薪酬、2025年度薪酬计划、聘任2025年度境内外审计机构、董事会审计委员会2024年度履职情况报告、发行境内外债务融资工具的一般性授权、增发公司A股和/或H股股份一般性授权、2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告、2025年度“提质增效重回报”行动方案、会计师事务所2024年度履职情况的评估报告、董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告、董事会2024年度对独立非执行董事独立性自查情况的专项报告、设立董事会合规委员会及制定工作细则、制定市值管理制度、制定舆情管理制度及提议召开2024年年度股东大会。各议案均获得一致通过，部分议案需提交股东大会审议。上海君实生物医药科技股份有限公司董事会2025年3月28日。