（原标题：关于召开2024年年度股东会的通知）
濮阳惠成电子材料股份有限公司将于2025年4月29日下午14:30召开2024年年度股东会，会议地点为公司会议室。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月29日9:15-15:00。股权登记日为2025年4月24日。出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。会议将审议多项议案，包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配预案、财务决算及预算报告、向银行申请综合授信额度、使用暂时闲置自有资金进行现金管理、董事和监事薪酬方案、续聘审计机构、变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、2025年中期分红安排等。公司对中小投资者的表决单独计票并披露。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。会议联系方式为河南省濮阳市胜利路西段濮阳惠成电子材料股份有限公司证券部，联系人陈淑敏、魏鸿鹄，电话0393-8910373，传真0393-8961801。
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