汇成股份: 海通证券关于合肥新汇成微电子股份有限公司授信及担保额度预计事项的核查意见内容摘要

（原标题：海通证券关于合肥新汇成微电子股份有限公司授信及担保额度预计事项的核查意见）

海通证券股份有限公司作为合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据相关规定，对汇成股份授信及担保额度预计事项进行了核查。公司及全资子公司江苏汇成光电有限公司预计向金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，并为江苏汇成提供不超过5亿元的新增担保额度，有效期为自第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内。江苏汇成成立于2011年8月29日，注册资本86,164.02万元，主要从事半导体集成电路产品的开发、生产和销售。截至2024年12月31日，江苏汇成资产总额143,827.40万元，负债总额77,935.76万元，净资产65,891.64万元，营业收入42,352.35万元，净利润1,872.70万元。公司于2025年3月26日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了相关议案。董事会和监事会认为，此次授信及担保额度预计符合公司实际经营情况和整体财务战略，有利于提高公司融资效率，不存在损害公司股东利益的情形。截至核查意见出具日，公司及全资子公司无对外担保，不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。保荐机构对公司本次申请授信额度及提供担保事项无异议。