濮阳惠成: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

濮阳惠成电子材料股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2025年3月26日召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议审议通过了多项议案：

1. 审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 审议通过《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》，认为预案符合法律、法规的规定，有利于公司长远发展。

3. 审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》，认为公司内部控制体系完善，能有效执行。

4. 审议通过《关于公司<2024年度财务决算及2025年度财务预算报告>的议案》。

5. 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

6. 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理。

7. 审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》。

8. 《关于监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决，直接提交股东会审议。

9. 审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》。

10. 审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》，决定续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构。

11. 审议通过《关于2025年中期分红安排的议案》。

以上议案均需提交股东会审议批准。