（原标题：国邦医药第二届董事会第十二次会议决议公告）
国邦医药集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年3月27日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长邱家军主持，监事、高管列席。会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总裁工作报告、独立董事述职报告、独立董事独立性自查情况、董事会审计委员会履职情况报告、公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告、董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告、2024年年度报告及摘要、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配方案、续聘2025年度审计机构、2025年度董事及高级管理人员薪酬方案、2024年度内部控制评价报告、2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告、使用闲置自有资金进行现金管理、2025年度为子公司提供担保额度预计、公司及子公司开展外汇套期保值业务、制定舆情管理制度以及提请召开2024年年度股东大会。所有议案均获得全票通过，部分议案还需提交股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站。
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