（原标题：董事会决议公告）
广东金明精机股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年3月27日召开，会议应到董事7名，实际出席7名。会议审议通过了以下议案：1. 《2024年年度报告》及其摘要；2. 《2024年度董事会工作报告》；3. 《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》，独立董事蔡少河、王双喜、周霞回避表决；4. 《2024年度总经理工作报告》；5. 《2024年度财务决算报告》；6. 《2024年度利润分配预案》，拟每10股派发现金红利0.2元；7. 《2024年度内部控制自我评价报告》；8. 《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，关联董事马佳圳回避表决；9. 《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》；10. 《关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案》，拟申请不超过四亿元融资额度；11. 《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；12. 《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，定于2025年5月14日下午2:00召开。相关文件已披露于巨潮资讯网。
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