（原标题：第七届董事会独立董事专门会议第1次会议决议）
广东香山衡器集团股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第1次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场方式召开。应参会独立董事3人，实际参会3名，由独立董事薛俊东先生主持。会议召集、召开程序符合相关规定，决议合法有效。
全体独立董事认真审阅资料，听取汇报，详细了解情况后，经审议和举手表决，形成以下决议：审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为2票赞成，0票反对，0票弃权，关联独立董事郭志明回避表决。
独立董事认为，公司与相关关联方发生的日常关联交易基于经营发展的正常需要，交易理由合理充分，定价公平公允，不存在损害上市公司和广大投资者利益的情况。关联交易事项符合公司业务拓展需求，有利于促进公司持续发展，符合公司及全体股东利益，表决程序合法有效。同意本次2025年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。
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