国药现代: 第八届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十次会议决议公告）

上海现代制药股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2025年3月26日召开，应参会董事6名，实到5名，魏树源先生委托许继辉先生代为行使表决权。会议由董事长许继辉先生主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度总裁工作报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度报告及年报摘要》《2024年度环境、社会责任与公司治理（ESG）报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配预案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于拟与国药集团财务有限公司继续签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于国药集团财务有限公司的2024年度风险持续评估报告》《关于申请综合授信的议案》《关于2025年度对外捐赠的议案》《关于继续为下属公司提供担保的议案》《关于公司及下属公司之间继续通过委托贷款等方式进行资金调拨的议案》《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》《2024年度法律合规与风险管理工作报告》《2024年度内部审计工作报告及2025年度内部审计工作计划》《2024年度内部控制评价报告》《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》《关于制定<市值管理制度>的议案》《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》《关于2025年中期分红安排的议案》《2024年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》《关于聘任高级管理人员的议案》。会议还同意聘任蔡正艳女士为公司副总裁。