（原标题：惠发食品第五届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-010 山东惠发食品股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告。会议于2025年3月27日召开，应参加表决董事5名，实际参加5名，由董事长惠增玉主持。会议审议通过多项议案，包括2024年年度报告及摘要、总经理工作报告、董事会工作报告、独立董事述职报告、董事会审计委员会履职情况报告、内部控制评价报告、财务决算报告、不进行利润分配、向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计、日常关联交易执行情况确认及预计、续聘会计师事务所、和信会计师事务所履职情况评估报告、董事及高级管理人员薪酬执行情况及方案等。其中，2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-16,585,881.31元，决定不进行利润分配。部分议案需提交2024年年度股东大会审议。会议还审议通过了召开2024年年度股东大会的议案。特此公告。山东惠发食品股份有限公司董事会 2025年3月28日。
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