开普云: 第三届董事会第二十二次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十二次临时会议决议公告）

开普云信息科技股份有限公司第三届董事会第二十二次临时会议于2025年3月27日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人，由董事长汪敏主持。会议审议通过了多项议案。

首先，审议通过了《关于公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，同意公司拟定的激励计划草案，董事严妍女士因是激励对象回避表决，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。该议案还需提交股东大会审议。

其次，审议通过了《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》，同样由严妍女士回避表决，表决结果相同，该议案也需提交股东大会审议。

第三，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权内容包括激励计划的具体实施、调整、管理等，表决结果同上，该议案还需提交股东大会审议。

第四，审议通过了《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，严妍女士回避表决，表决结果相同，该议案还需提交股东大会审议。

第五，审议通过了《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》，严妍女士回避表决，表决结果相同，该议案还需提交股东大会审议。

第六，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，授权内容包括员工持股计划的实施、变更、终止等，表决结果同上，该议案还需提交股东大会审议。

最后，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。