上海九百: 上海九百第十届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海九百第十届董事会第十二次会议决议公告）

上海九百股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2025年3月26日召开，应到董事7名，实到董事7名。会议由许騂董事长主持，全体监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

1. 《公司2024年年度报告》及其摘要，已由审计委员会审议通过，需提请股东大会审议。

2. 《公司2024年度董事会工作报告》，包括董事会审计委员会履职报告和独立董事述职报告，需提请股东大会审议。

3. 《公司2024年度财务决算报告》，需提请股东大会审议。

4. 《公司2024年度利润分配方案》，拟每10股派发现金红利0.32元（含税），共计派发12,828,223.39元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的30.52%，需提请股东大会审议。

5. 《公司2024年度总经理工作报告》。

6. 《公司2024年度内部控制评价报告》，已由审计委员会审议通过。

7. 《公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见》，独立董事张伏波、葛其泉、汤红兵回避表决。

8. 《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

9. 《关于日常关联交易的议案》，关联董事许騂、陈韬回避表决。

10. 《2024年度社会责任报告》。

11. 《公司舆情管理制度》。

所有议案均获得全票通过，具体内容详见上海证券交易所网站。