生益电子: 生益电子第三届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：生益电子第三届董事会第二十一次会议决议公告）

生益电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年3月26日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：审议通过《2024年度董事会工作报告》《2024年度经营工作报告》《2025年度工作计划》《关于根据会计准则会计政策变更的议案》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《2024年年度报告及摘要》《2024年度可持续发展报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度董事会审计委员会履职报告》《2024年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立性的专项评估意见》《生益电子对会计师事务所履职情况评估报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于续聘华兴会计师事务所为公司2025年度审计机构并议定2025年度审计费用的议案》《关于续聘华兴会计师事务所为公司2025年度内部控制审计机构并议定2025年度内部控制审计费用的议案》《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于变更募集资金投资项目的议案》《关于预计2025年度日常关联交易的议案》《关于2025年度公司向各合作银行申请银行授信额度的议案》《2024年高级管理人员绩效及薪酬》《2025年度薪资调整方案》《关于修订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》《关于修订独立董事津贴管理办法的议案》《关于制定生益电子股份有限公司市值管理制度的议案》《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的年度评估报告》《公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》《生益电子股份有限公司发展战略纲要（2025年-2029年）》《关于董事会授权管理层对外捐赠的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》。会议还决定于2025年4月21日召开2024年年度股东大会。