节能风电: 中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告）

中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2025年3月26日召开，应出席董事9名，实际出席8名。会议由董事长姜利凯主持，审议通过多项议案。主要内容包括：审议通过《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度总经理工作报告》《关于审议同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年度利润分配方案》《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》《公司2025年度财务预算报告》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于公司2025年度拟新增担保额度的议案》《公司对中节能财务有限公司2024年度风险评估报告》《公司2024年年度报告及其摘要》《关于审议公司2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度绩效考核与薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度绩效考核与薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2023年度绩效考核与2024年度薪酬核定情况的议案》《公司2025年度投资计划》《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》《公司2024年度内部控制评价报告》《公司2024年度内部审计工作报告》《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度审计工作监督情况的总结》《关于将公司2024年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案》以及《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。所有议案均获全票通过。会议决议合法有效。