嘉和美康: 嘉和美康2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：嘉和美康2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-021 嘉和美康（北京）科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无。会议召开时间：2025年03月27日，地点：北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层会议室。出席会议的股东和代理人人数148，持有表决权数量73123864，占公司表决权数量的比例53.1479%。会议由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事7人全部出席，监事3人全部出席，董事会秘书李静女士出席，部分高管列席。审议通过关于公司2025年度日常关联交易预计的议案和关于公司2025年度对外担保预计的议案。议案2为特别决议事项，已获出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。议案1为普通决议议案，已获出席股东所持表决权股份总数过半数以上通过。北京市中伦律师事务所李亚东、姚阳光律师见证，认为公司本次股东大会决议合法有效。特此公告。嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会2025年3月28日。