（原标题：年度股东大会通知）
合肥美亚光电技术股份有限公司将于2025年4月22日下午14:30召开2024年年度股东大会，会议地点为合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年4月22日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年4月15日。有权出席的包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议将审议10项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、利润分配预案、董事监事高管薪酬议案、委托理财议案、回购注销部分限制性股票议案、续聘会计师事务所议案、申请银行授信额度议案以及修订公司章程议案。其中第7项和第10项议案需特别决议通过。独立董事将在会上述职但不需审议。登记时间为2025年4月21日，登记地点为公司证券部。股东可通过信函或传真方式登记。联系人及电话为公司证券部，0551-65305898。出席股东的食宿及交通费用自理。
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