珠城科技: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

浙江珠城科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年3月26日在浙江省乐清经济开发区召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长张建春主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过多项议案：一是《2024年年度报告》及其摘要，内容真实、准确、完整，符合相关法规要求；二是《2024年度董事会工作报告》，董事会依法履行职责，保障公司良好运作；三是《2024年度总经理工作报告》，管理层有效执行各项决议，完成经营目标；四是《2024年度财务决算报告》，公司实现营业收入1,602,909,463.28元，净利润185,704,389.63元；五是2024年度利润分配方案，每10股派发现金股利12元，资本公积每10股转增4股；六是《2024年度内部控制评价报告》，公司不存在重大缺陷；七是《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》，存放和使用符合相关规定；八是续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构；九是董事2025年度薪酬方案，独立董事津贴6万元；十是高级管理人员2025年度薪酬方案；十一是2025年度日常关联交易预计，交易金额不超过2,000万元；十二是注册资本变更及修订公司章程；十三是拟对外投资设立境外子公司，投资金额不超过1,000万美元；十四是提请召开2024年年度股东大会。

会议决议将提交2024年年度股东大会审议。