南京熊猫: 南京熊猫第十一届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：南京熊猫第十一届董事会第四次会议决议公告）

南京熊猫电子股份有限公司第十一届董事会第四次会议于2025年3月27日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案，包括《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度财务决算报告》《公司2025年度财务预算报告》，设定2025年营业收入目标为28亿元，利润总额1.15亿元。会议还审议通过了《公司2024年年度利润分配方案》，鉴于2024年度净利润为-188,854,556.25元，决定不进行利润分配。此外，会议同意续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，报酬不超过248万元。审议通过了《公司2024年度董事和高级管理人员酬金方案》《公司2024年年度报告及其摘要》《公司2024年度独立董事述职报告》《公司2024年度审核委员会履职情况报告》《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》《公司2024年度内部控制评价报告》《公司2024年度法治建设工作报告》《公司2024年度风险管理和内控体系报告》《关于购买2025年董责险》的议案，赔偿限额不超过8000万元/年。会议还审议通过了《公司涉及财务公司关联交易情况的风险持续评估报告》《关于计提资产减值准备》的议案《公司2025年度资本支出项目预算》《南京熊猫公司级领导人员履职待遇业务支出管理实施细则》《公司股东回报规划（2025-2027）》以及《关于召开2024年年度股东大会》的议案。