华康股份: 华康股份第六届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：华康股份第六届董事会第三十次会议决议公告）

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2025-031 浙江华康药业股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2025年3月26日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了多项议案，主要内容包括：

1. 审议通过《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

2. 逐项审议通过《关于本次交易方案的议案》，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买河南豫鑫糖醇有限公司100%的股权，交易价格为109,800万元人民币。其中，现金支付36,600万元，股份支付73,200万元，发行价格为12.00元/股。

3. 审议通过《关于<浙江华康药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。

4. 审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》。

5. 审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》。

6. 审议通过《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》。

7. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。浙江华康药业股份有限公司董事会2025年3月28日。