（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）011号 杭州泰格医药科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年3月27日召开，审议通过多项议案。主要内容包括：审议通过2024年度报告、总经理工作报告、董事会工作报告、利润分配方案、财务决算报告、内部控制自我评价报告、控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明、聘请2025年度审计机构、2024年度日常关联交易确认、向银行申请综合授信额度、委托理财、2024年度套期保值产品交易确认及2025年度交易额度预计、变更H股募集资金使用用途、董事及高级管理人员薪酬、公司2024年度可持续发展报告暨环境、社会与公司治理报告、增加公司经营范围并修订公司章程、授予董事会回购公司H股股份一般性授权、授予董事会发行H股股份一般性授权，以及提议召开2024年度股东会、2025年第一次A股及H股类别股东会议。会议应到董事7人，实到董事7人，会议合法有效。表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。部分议案尚需提交股东会审议。
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