宝钛股份: 宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告）

宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第九次会议于2025年3月27日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长王俭主持，审议通过了多项议案。

会议审议通过了《董事会2024年度工作报告》、《总经理2024年度工作报告》、《2024年度财务决算方案》、《2024年度利润分配方案》，拟每股派发现金红利0.39元（含税），合计派发186,333,240.21元（含税）。审议通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度内部控制审计报告》、《2024年度社会责任报告》、《独立董事2024年度述职报告》、《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

会议还审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》和《关于续签公司有关日常关联交易合同（协议）的议案》，关联董事回避表决，由非关联董事投票通过。审议通过了《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》，申请总额不超过42亿元的贷款。审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》以及《关于适时召开公司2024年度股东大会的议案》。