新乡化纤: 年度股东大会通知内容摘要

（原标题：年度股东大会通知）

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-011 新乡化纤股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知。会议由公司董事会召集，召开时间为2025年4月25日14：30，网络投票时间为同日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年4月18日。出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议地点为新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新区办公楼507会议室。会议审议事项包括公司2024年年度报告及报告摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘会计师事务所议案及调整独立董事津贴标准议案。独立董事将在会上述职。登记时间为2025年4月24日9：00-15：00，地点为公司证券部。会议联系方式包括公司地址、电话、传真、邮箱等。公司提供网络投票操作流程，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。备查文件包括公司董事会和监事会决议等。特此通知。新乡化纤股份有限公司董事会2025年3月26日。