(原标题:2025年第一次临时股东大会决议公告)
证券代码:002743 证券简称:富煌钢构 公告编号:2025-015 安徽富煌钢构股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况,不涉及变更前次股东大会决议。会议于2025年3月27日下午15:00在安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室召开,由公司董事会召集,董事长杨俊斌主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,出席股东及股东代表共201人,代表股份153,035,114股,占公司有表决权股份总数的35.1588%。
会议审议通过了四个议案:1)补选公司董事并调整董事会专门委员会委员;2)修订《公司章程》并变更法定代表人;3)修订《董事会议事规则》;4)补选非职工监事。各议案均获得有效表决权股份总数的二分之一或三分之二以上同意。安徽承义律师事务所司慧律师、张亘律师列席会议并确认,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司章程规定,通过的决议合法有效。