（原标题：华康股份董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明）
浙江华康药业股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司及谭精忠合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司100%股权。交易完成后，张其宾及其控制的汤阴豫鑫将合计持有上市公司5%以上股份，构成关联交易。
公司采取了保密措施，记录内幕信息知情人并制作《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》。2024年10月25日，公司与交易对方签订意向书协议，10月28日起公司股票及可转债停牌。10月30日，独立董事审议相关议案，10月31日签订《发行股份及支付现金购买资产协议》并召开董事会、监事会审议通过方案。11月2日，公司发布风险提示及复牌公告。此后，公司定期披露交易进展公告。2025年3月26日，独立董事再次审议议案，公司与交易对方签署补充协议并召开董事会、监事会审议通过方案。
公司已依法履行现阶段所需法定程序，尚需股东大会审议通过及上交所审核通过并经中国证监会注册。公司承诺提交的法律文件真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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