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振邦智能: 董事会决议公告内容摘要

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2025-03-29 03:41:26

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（原标题：董事会决议公告）

深圳市振邦智能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年3月26日召开，应出席董事5人，实际出席5人。会议审议通过了多项议案：包括2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、2024年度利润分配预案、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、投资设立全资子公司、部分募投项目延期、变更注册地址及经营范围并修订公司章程、回购注销部分限制性股票、调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权价格、独立董事薪酬方案、非独立董事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案以及召开2024年年度股东大会的议案。所有议案均获得一致通过，部分议案还需提交股东大会审议。会议由董事长陈志杰主持，全体监事和高级管理人员列席。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

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