泛微网络: 泛微网络第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：泛微网络第五届董事会第十二次会议决议公告）

泛微网络科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年3月26日召开，会议应到董事九人，实到九人。会议审议通过了以下议案：1、《2024年度董事会工作报告》；2、《2024年度总经理工作报告》；3、《2024年度审计报告》，并批准对外报出；4、《2024年年度报告及摘要》，并批准对外报出；5、《2024年度利润分配方案》，拟每10股派发现金股利0.75元（含税），共计派发19,354,411.73元；6、《2024年度独立董事述职报告》；7、《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》；8、《2024年度内部控制评价报告》；9、《2024年度内部控制审计报告》；10、继续聘请天健会计师事务所为公司审计机构；11、计提资产减值准备及核销资产；12、2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计；13、制定《董事、高级管理人员薪酬制度》；14、确认2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案；15、确认2024年度高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案；16、制定《舆情管理制度》；17、《2025年授权业务运营中心管理制度和流程》；18、使用闲置自有资金购买理财产品；19、召开2024年年度股东大会。上述部分议案需提交股东大会审议。泛微网络科技股份有限公司董事会2025年3月27日。