（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）
联泓新材料科技股份有限公司将于2025年4月18日14:30召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层公司会议室。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月18日9:15-15:00。股权登记日为2025年4月15日。会议审议事项包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告全文及其摘要、财务决算报告、利润分配方案、募集资金存放与使用情况专项报告、续聘会计师事务所、向控股子公司联泓格润（山东）新材料有限公司进行永续债权投资及为控股子公司江西科院生物新材料有限公司提供担保等议案。公司独立董事将在会上述职。登记方式包括现场登记、信函或传真方式，登记时间为2025年4月17日9:30-12:00和14:00-17:00。出席现场会议的股东或委托代理人需出示身份证和授权委托书原件。会议联系方式为联系电话010-62509606，传真010-62509250。出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。临时提案需于会议召开十日前提交。
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