全志科技: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

珠海全志科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2025年3月27日召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席陈惠恒先生主持，会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议。

2. 审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要，同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议。

3. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》，同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配预案》，同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议。

5. 审议通过《续聘2025年度审计机构》，同意续聘天健会计师事务所，同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议。

6. 审议通过《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》，同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议。

7. 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过《公司2024年度计提资产减值准备》，同意3票，反对0票，弃权0票。

9. 审议通过《公司开展外汇套期保值业务》，同意3票，反对0票，弃权0票。

10. 审议通过《公司使用闲置自有资金进行委托理财》，同意3票，反对0票，弃权0票。

11. 审议通过《为子公司横琴全志提供担保》，同意3票，反对0票，弃权0票。

12. 审议通过《会计政策变更》，同意3票，反对0票，弃权0票。

13. 审议通过《公司2025年度日常关联交易预计》，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。珠海全志科技股份有限公司监事会2025年3月28日。