上海环境: 上海环境集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海环境集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告）

上海环境集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年3月27日召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过了多项议案，包括2024年年度报告及摘要、ESG报告、董事会工作报告、独立董事述职报告、总裁工作报告、2024年度利润分配预案、2024年度财务报表及审计报告、2025年度综合授信、2024年度财务决算及2025年度财务预算、支付2024年度审计费用、2024年度董事会审计委员会履职报告、2024年度审计工作总结及2025年度审计工作计划、内部控制审计报告、2024年度内部控制评价报告、上海城投集团财务有限公司风险持续评估报告、2024年度安永华明会计师事务所履职情况评估报告、董事会审计委员会对安永华明会计师事务所履行监督职责情况的报告、变更会计师事务所、独立董事津贴和董监事报酬、高级管理人员2024年度绩效考评及薪酬发放、2024年度董事会对独立董事独立性自查情况专项报告、增补第三届董事会非独立董事、召开2024年年度股东会以及落实2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告。其中，部分议案尚需提交公司股东会审议。会议还提名王龙华为第三届董事会非独立董事候选人。