（原标题：第十一届董事会第十九次会议决议公告）
华北制药股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2025年3月26日召开，应出席董事11名，实际出席11名，会议由董事长王立鑫主持。会议审议通过了多项议案：包括《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告全文及摘要》《公司财务预决算报告》《2024年度利润分配预案》，拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），《关于公司担保事宜的议案》，2025年度计划担保总额不超过309,500万元，《关于向子公司提供统借统还资金的议案》，2025年拟定统借统还额度为10.04亿元，《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，《关于会计政策变更的议案》，《关于聘任2025年度审计机构的议案》，《董事会审计委员会2024年度履职报告》，《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，以及《2024年度内部控制评价报告》。上述部分议案尚需提交公司股东大会审议。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。
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