古越龙山: 古越龙山第十届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：古越龙山第十届董事会第六次会议决议公告）

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第十届董事会第六次会议于2025年3月26日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：审议通过《公司2024年度总经理工作报告》《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》《公司2024年度利润分配预案》，拟每10股派发现金红利0.80元（含税），共分配股利72,923,393.04元。审议通过《公司2024年年度报告及摘要》《公司2024年度内部控制自我评价报告》《公司2024年可持续发展报告》。审议通过《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，披露了相关人员薪酬情况。审议通过《关于聘任2025年度审计机构和支付会计师事务所2024年度报酬的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所。审议通过《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》《利用公司闲置资金购买理财产品的议案》《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》《关于补选第十届董事会董事的议案》，提名马川为非独立董事候选人。审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会的议案》《关于使用自有资金对募投项目追加投资的议案》，追加投资36,991.00万元用于黄酒产业园项目。会议还审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。