光大证券: 光大证券股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会2024年度履职情况报告内容摘要

（原标题：光大证券股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会2024年度履职情况报告）

光大证券股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会2024年度履职情况报告指出，委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，召集人为殷俊明。2024年度，委员会共召开了7次会议，包括听取外部审计机构2023年审计计划及审计关注重点，审议通过2023年度计提资产减值准备的议案，与年审会计师沟通2023年度财务报表、内控等事项，审议通过2023年年度报告及其摘要、内部控制评价报告、内部审计工作及2024年审计项目计划、聘请2024年度外部审计机构、2024年度预计日常关联交易等议案，审议通过2024年第一季度、半年度和第三季度报告及相关内部审计工作报告，以及审议与中国光大集团股份公司签署日常关联交易框架协议的议案。

委员会严格按照证监会要求及公司《年报工作制度》开展年报审计工作，听取外部审计机构审计计划及重点，与会计师商讨年报审计工作安排并提出建议，及时沟通年报审计情况，督促年审会计师按时完成工作。委员会还审议通过修订《公司内部审计基本制度》的议案，促进内部审计工作的持续改进和有效执行，审阅并通过《公司2023年度内部控制评价报告》。委员会督促会计师事务所履职尽责，确保审计质量，并将在2025年继续监督外部审计工作，指导内部审计工作，促进公司内部控制体系的建立和完善。