（原标题：中国交建第五届董事会第四十五次会议决议公告）
中国交通建设股份有限公司第五届董事会第四十五次会议于2025年3月27日召开，应出席董事7名，实际出席6名，董事刘翔授权委托董事王海怀出席表决。会议由董事长王彤宙主持，审议通过多项议案。
会议同意公司2024年度业绩公告及年度报告、2024年度财务决算报告，并提交股东会审议。审议通过2024年度利润分配方案，每股股息0.30166元，年度现金分红总金额约49.11亿元，其中年末每股派发0.16161元，总计约26.31亿元。同意续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所为2025年度国际核数师和国内审计师，授权董事会厘定酬金。
会议还审议通过了公司资产证券化业务计划，未来一年内开展不超过955亿元的资产证券化业务；2025年度融资担保计划总额度620.98亿元；2025年度对外捐赠预算；2024年度内部控制评价报告、环境、社会及管治报告等。此外，会议同意《中国交建市值管理办法》及公司估值提升计划。
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