广电计量: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

广电计量检测集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年3月26日在广州市召开，会议由董事长杨文峰主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过多项议案，包括《关于董事会2024年度工作报告的议案》《关于总经理2024年度工作报告的议案》《关于2024年度财务决算报告的议案》《关于2024年度利润分配预案的议案》，预案为每10股派发现金红利1.50元（含税）。审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》《关于2024年度内部控制评价报告的议案》《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用1.50亿元闲置募集资金补充流动资金。审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用3亿元闲置自有资金进行现金管理。审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬考核及2025年度考核指标的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于保理授信额度暨关联交易的议案》《关于开展应收账款保理业务的议案》《关于申请2025年度综合授信的议案》《关于2025年度总体借款额度的议案》《关于计提资产减值准备的议案》，计提减值准备金额共计106,887,542.77元。审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于调整组织架构的议案》《关于改聘公司内部审计部门负责人的议案》《关于2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》《关于向广电计量检测（西安）有限公司增资的议案》《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。