读者传媒: 读者出版传媒股份有限公司2024年度内部控制评价报告内容摘要

（原标题：读者出版传媒股份有限公司2024年度内部控制评价报告）

公司代码：603999 公司简称：读者传媒

读者出版传媒股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告指出，公司已建立健全内部控制体系，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制有效。

评价范围涵盖公司各职能部门、读者杂志社、甘肃教材中心及多家子公司，涉及组织架构、战略规划、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理等主要业务和事项，重点关注资金管理、期刊业务管理等高风险领域。纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的94.78%，营业收入占84.77%。

公司依据企业内部控制规范体系及内部控制制度开展评价工作，未调整内部控制缺陷认定标准。财务报告内部控制缺陷定量标准涉及资产总额、营业收入、利润总额等指标。非财务报告内部控制缺陷定量标准涉及直接财产损失金额。报告期内未发现重大或重要缺陷，所有缺陷均已整改完毕。

2025年，公司将优化管控流程，加大风险防范力度，提升内控管理水平，确保公司安全规范运行和健康持续发展。董事长梁朝阳。2025年3月28日。