智慧农业: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

江苏农华智慧农业科技股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2025年3月26日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》，《公司2024年度董事会工作报告》，《公司2024年度总经理工作报告》，《公司2024年度财务决算报告》，《公司2024年度内部控制评价报告》。因2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负，公司2024年度拟不进行利润分配。审议通过《关于公司2024年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬结果及2025年度薪酬方案的议案》，2024年度薪酬总额为777.92万元。审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》，2024年度计提信用及资产减值合计2961.21万元。审议通过《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，授信额度最高不超过5亿元。审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》，担保额度不超过4亿元。审议通过《关于2025年度使用自有资金开展现金管理的议案》，使用最高不超过7亿元自有资金开展现金管理。审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，预计关联交易总额不超过2544.96万元。审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘天职国际会计师事务所为公司2025年度审计机构。审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。会议还审议通过了其他相关议案。