（原标题：芯海科技第四届董事会第二次会议决议公告）
芯海科技（深圳）股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年3月27日下午15:00以现场及通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免提前通知时限。会议由董事长卢国建召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，会议合法有效。会议审议通过了两项议案：
一、审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》，同意豁免董事会未提前3天通知全体董事，并认可本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》。公司于2022年5月11日至2022年7月24日累计回购股份1,071,844股，占公司总股本142,425,592股的0.75%，支付资金总额为60,018,526.11元。公司拟对回购股份1,071,844股进行减持，以补充公司日常经营所需流动资金，最终实际减持股份数量以公司后续披露的公告为准。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《芯海科技（深圳）股份有限公司关于回购股份集中竞价减持计划的公告》。
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