天岳先进: 第二届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-018 山东天岳先进科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2025年3月27日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过多项议案：包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、2024年年度报告及其摘要、2025年度董事和高级管理人员薪酬方案、2025年度申请授信额度预计、2025年度担保额度预计、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配方案、2025年度日常关联交易预计、2024年度计提资产减值准备、开展外汇衍生品交易业务、独立董事独立性情况专项意见、2024年度环境、社会及管治报告、2024年度内部控制评价报告、2024年度会计师事务所履职情况评估报告、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、使用部分闲置募集资金进行现金管理、2025年度提质增效重回报行动方案、续聘2025年度审计机构、2024年度审计委员会履职情况报告、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告、2024年度独立董事述职报告、向激励对象授予预留部分限制性股票、召开2024年年度股东大会。各议案均获得通过，部分议案还需提交股东大会审议。山东天岳先进科技股份有限公司董事会2025年3月28日。