均胜电子: 均胜电子第十一届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：均胜电子第十一届董事会第三十三次会议决议公告）

宁波均胜电子股份有限公司第十一届董事会第三十三次会议于2025年3月27日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：审议通过《2024年度董事会工作报告》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》，拟每10股派发现金红利2.60元（含税）。审议通过《关于预测2025年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》、《关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案》，注册额度合计不超过20亿元人民币。审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请综合授信融资的议案》、《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于公司内部控制评价报告的议案》、《董事会审计委员会2024年度履职报告》。回避表决《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案》和《关于董事2024年度薪酬的议案》。审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》、《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于修订<宁波均胜电子股份有限公司章程（草案）>的议案》、《关于制定<均胜电子市值管理制度>的议案》、《关于修订<均胜电子舆情管理制度>的议案》、《关于预计2025年度担保额度的议案》、《关于2025年度开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于<2024年度提质增效重回报行动方案>的评估报告》及《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。