南大环境: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司第三届董事会第九次会议于2025年3月26日召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议审议通过了多项议案，包括《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》《关于公司2024年度财务决算报告的议案》《关于公司2025年度经营计划的议案》《关于公司2024年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》等。

会议还审议通过了《关于2024年度日常关联交易履行情况和提请董事会授权2025年度日常关联交易额度的议案》，关联董事回避表决。此外，会议审议并通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于公司董事2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》以及《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》。

会议决议将提交2024年度股东大会审议。