(原标题:董事会决议公告)
中铁装配式建筑股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2025年3月26日召开,应出席董事9名,实际出席9名。会议审议通过了多项议案:审议通过了2024年年度报告及摘要,认为内容真实、准确、完整。审议通过了2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、内部控制评价报告、环境、社会和治理(ESG)报告暨社会责任报告。审议通过了拟转让新疆乌苏工厂部分土地及房产的议案,认为符合公司战略需求。审议通过了2024年度财务决算报告,确认归属于上市公司股东的净亏损为63,716,875.39元。审议通过了2024年度不进行利润分配的议案。审议通过了2024年度计提信用及资产减值损失的议案。审议通过了2025年度为子公司提供担保额度预计的议案,合计不超过45,000万元。审议通过了与中铁财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案。审议通过了2025年度公司及子公司申请综合授信额度等融资总额度不超过60亿元的议案。审议通过了2025年度生产经营计划目标的议案。审议通过了提请召开2024年年度股东大会的议案,定于2025年4月22日召开。